🛡

Наш сервис придерживается строгих процедур AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), направленных на предотвращение незаконных финансовых операций.

Цель AML-контроля — предотвращение использования сервиса для: отмывания доходов; финансирования терроризма; операций со средствами преступного происхождения; обхода санкций; использования средств из взломов, мошенничества и иных незаконных источников.

Для анализа транзакций в реальном времени и выявления подозрительных паттернов сервис использует передовое программное обеспечение для аналитики блокчейна: Chainalysis, Crystal, Elliptic и иные лицензированные системы KYT (Know Your Transaction).

Системы мониторинга транзакций (TMS) для выявления необычных схем переводов. Risk-Score формируется на основании совокупных данных этих систем.

Система оценивает каждую транзакцию на основе множества факторов, включая историю кошелька и его связи.

Низкий риск (до 50%): Заявка обрабатывается в автоматическом режиме.

Повышенный риск (50–75%): Возможна приостановка операции для дополнительного анализа специалистом комплаенс-отдела.

Высокий риск (75%+): Приостановка операции обмена

Сервис устанавливает нулевую или минимальную толерантность к следующим категориям (согласно внутренним лимитам):

Основные высокорискованные категории

Stolen Funds — украденные средства
Hack / Exploit — взломы и эксплойты
Scam / Fraud — мошенничество и обман
Ransomware — вымогательские программы
Darknet Market — даркнет-маркетплейсы
Black Market Services — нелегальные сервисы
Terrorist Financing — финансирование терроризма
Malware wallets — адреса, связанные с вредоносным ПО

Повышенный риск / дополнительные категории

Mixers / Tumblers / Privacy tools — сервисы смешивания средств
Sanctioned entities — санкционные адреса и организации
High-risk gambling — нелегальный гэмблинг
Unlicensed exchanges — нелицензированные обменники
Peer-to-peer high-risk — подозрительные P2P-площадки

Допустимые категории: Обмены (Licensed), Майнеры, Ликвидные пулы.

Мы не оказываем услуги лицам и организациям из стран, которые не обеспечивают достаточный уровень AML-процедур или находятся под санкциями: Capitalist, Bitpapa.com, Payeer, Rapira.net, Grinex.io, Meer.kg, Nobitex.ir (и любые сервисы из Ирана или других санкционных стран), 1xBet и все связанные с ним субъекты, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FunPay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, NixMoney, Bixter, Heleket, Vexel, FlashObmen.com, 60cek.net, HD-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group (могут быть активны периодически), Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, Netex24.net, BTC-e / FinCEN. Также мы не рекомендуем пользоваться нашим сервисом пользователям из следующих стран: Афганистан, Американское Самоа, Виргинские острова США, Территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Северные Марианские острова, США, Сирия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Судан, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Канада, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма, а также временно оккупированные территории Украины. Ограничения применяются в рамках политики управления рисками и международных требований AML.

В случае запроса со стороны системы безопасности, пользователь обязан предоставить:

Удостоверение личности: Цветное фото паспорта или ID-карты.
Селфи: Фото владельца с документом и листком, где указана текущая дата и название сервиса.
Proof of Address: Подтверждение адреса проживания (счета ЖКХ, выписки).
Source of Funds: Документальное подтверждение легального происхождения средств (выписки с бирж, справки о доходах).

Проверка документов: Занимает от 24 часов до 3 рабочих дней в зависимости от сложности случая.

Возврат осуществляется на адрес отправителя.
Для добросовестных клиентов взимается только комиссия сети (оплата газа) в случае, если отсутствуют дополнительные расходы сервиса. Стандартная комиссия составляет до 5%, но не более 100 USDT.

Бессрочное удержание средств не применяется.

Сервис не осуществляет сбор и хранение персональных данных пользователей на постоянной основе. В отдельных случаях, предусмотренных правилами сервиса (например, при проведении KYC-процедур для определённых направлений), данные могут запрашиваться и обрабатываться исключительно в рамках конкретной операции. Полученная информация не подлежит длительному хранению и используется только для целей проверки в целях безопасности

Используя услуги нашего сайта, вы подтверждаете свое согласие с данной AML-политикой и гарантируете, что ваши средства не имеют преступного происхождения и не связаны с запрещенной деятельностью.

Сервис оставляет за собой право отказать в проведении операции в случае выявления повышенного или высокого уровня риска по результатам AML-проверки. Деятельность сервиса основывается на принципах прозрачности, соблюдения требований финансового мониторинга и недопущения бессрочного удержания средств. По каждой операции обеспечивается понятный и регламентированный исход согласно правилам,  AML-контроль представляет собой систему управления рисками, основанную на вероятностной оценке данных. Блокчейн является публичной и прозрачной средой, а аналитические инструменты постоянно обновляются и совершенствуются. Обеспечение безопасности пользователей, соблюдение международных требований и защита деловой репутации сервиса являются приоритетными задачами.