Политика AML
В интересах правовой прозрачности, безопасности пользователей и соблюдения международных регулятивных норм, Nextbit.me реализует собственную систему контроля за операциями и идентификацией участников платформы — политику AML/KYC. 🔍 Цель и принципыЦелью внедрения AML/KYC является: установление подлинности личности пользователя; проверка легального происхождения средств; предупреждение любых попыток использования платформы для отмывания средств, финансирования запрещённых организаций или другой преступной деятельности. 🚨 Действия при выявлении подозрительной активностиЕсли автоматические или ручные механизмы анализа фиксируют потенциальную аномалию в действиях пользователя или происхождении средств, Nextbit.me вправе: задействовать сторонние аналитические решения для оценки криптовалютных потоков; применить собственные внутренние системы анализа рисков и поведенческого скрининга; запросить дополнительную информацию для верификации источника происхождения активов. Если суммарный риск транзакции или цифровых средств превышает порог в 59%, либо выявлены высокорисковые источники, сервис оставляет за собой право принять защитные меры. 🔐 Возможные действия со стороны сервисаПри возникновении сомнений или приостановке транзакции сервис имеет право: • временно «заморозить» активы до завершения полной проверки;• приостановить или отменить текущую операцию;• ограничить доступ к следующим заявкам;• потребовать документы, подтверждающие личность и доход;• отказать в операции, осуществив возврат средств за вычетом 10% комиссии, если отсутствуют запросы от надзорных органов;• в случае подачи фальшивых документов — немедленно заблокировать аккаунт и передать сведения для дальнейшего расследования. 📸 Что потребуется от пользователяПользователь, чьи действия вызвали подозрение, должен предоставить: чёткое фото удостоверения личности (паспорт, водительское удостоверение и пр.); информацию о происхождении средств, участвующих в обмене. До момента завершения верификации проведение операций будет невозможно. ⛔️ Использование чужих документов, ложных данных или любых методов обхода проверки категорически запрещено. Верификация может быть инициирована в любое время по решению специалистов платформы. 💼 Обязанности пользователейКаждый пользователь обязуется: предоставлять актуальную, правдивую информацию; своевременно отвечать на запросы службы поддержки; периодически обновлять предоставленные данные, чтобы не попасть в зону риска. 📝 Регистрация на платформе Nextbit.me автоматически означает полное согласие с условиями политики AML/KYC. ⚠ Платформы, использование которых связано с высоким рискомДля обеспечения устойчивой работы и минимизации рисков, мы настоятельно рекомендуем избегать отправки средств с платформ, которые: зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем контроля; неоднократно фигурировали в расследованиях или упоминались в криминальных отчётах; имеют низкий уровень прозрачности транзакций. 📌 Отправка активов с указанных ниже сервисов может привести к приостановке операции или отказу в обслуживании. 🔍 Примеры платформ с высоким уровнем риска:WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer,
Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET,Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice,Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado,DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch,Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus и другие.
💡 Важно знать: Платформа Nextbit.me не принимает переводы через Rapira и Capitalist. Использование этих систем не поддерживается.
💡 Список может быть обновлён в любое время без предварительного уведомления. 🔒 Защита ваших данныхВсе предоставленные сведения используются исключительно в рамках AML/KYC-процедур. Платформа гарантирует защиту и конфиденциальность персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 🧩 Следование политике AML/KYC — это не просто требование, а основа доверия, безопасности и правовой ответственности всех участников экосистемы Nextbit.me.
Благодарим вас за понимание и сотрудничество.
Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET,Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice,Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado,DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch,Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus и другие.
💡 Важно знать: Платформа Nextbit.me не принимает переводы через Rapira и Capitalist. Использование этих систем не поддерживается.
💡 Список может быть обновлён в любое время без предварительного уведомления. 🔒 Защита ваших данныхВсе предоставленные сведения используются исключительно в рамках AML/KYC-процедур. Платформа гарантирует защиту и конфиденциальность персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 🧩 Следование политике AML/KYC — это не просто требование, а основа доверия, безопасности и правовой ответственности всех участников экосистемы Nextbit.me.
Благодарим вас за понимание и сотрудничество.