Политика AML/KYC нацелена на идентификацию пользователей, проверку легальности средств и предотвращение незаконной деятельности на платформе Nextbit.me.

Если сервис подозревает пользователя в незаконных действиях, которые могут быть связаны с отмыванием или попыткой отмывания цифровых активов, или если средства имеют откровенно криминальное происхождение, то сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов и собственные разработки скрининговой системы.

Если на основании проведенного анализа общий риск полученных активов превышает 59% или содержит высокорискованные источники получения средств, то сервис вправе принимать соответствующие меры.

Таким образом, применение политики AML/KYC является эффективным инструментом, который позволяет идентифицировать личность пользователя и отслеживать нарушения при работе на сервисе.

При регистрации на ресурсе пользователь предоставляет личные данные, что существенно повышает уровень безопасности функций ресурса, транзакций и другой финансовой деятельности.

Строгое соблюдение политики AML/KYC позволяет эффективно бороться с отмыванием денег, спонсированием террористических организаций и экономическими нарушениями.

Со своей стороны, ресурс обязуется обеспечить безопасность личных данных пользователей, которые не разглашаются и не передаются третьим лицам, если это не требуется действующим законодательством.

Если пользователь предоставляет заведомо ложную информацию, это может привести к отказу в доступе к услугам сервиса. В более серьезных случаях полученная информация передается в соответствующие специализированные органы.

При установлении проблемной транзакции Сервис имеет право:

• Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки.
• Приостановить выполнение обмена.
• Ограничить возможность выполнения последующих обменов.
• Запросить документы об источниках происхождения средств.
• Запросить документы для идентификации личности пользователя.
• Отказать пользователю в выполнении обмена и произвести возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции в течение 7 календарных дней при условии, что в адрес обменного пункта не поступило уведомление о удерживаемых средствах от правоохранительных или регулирующих органов.

Пользователи, которые попали под подозрение, должны отправить четкий фотоснимок документа для подтверждения личности (например, водительские права, паспорт и т.д.) и раскрыть источник получения доходов. До завершения обязательной процедуры "замороженную" транзакцию невозможно завершить.

Если пользователь выполняет все указания и не связан с криминальным миром, он получает право возобновить операции с ценными активами.

Категорически запрещено скрывать свои настоящие данные и отправлять снимки чужого паспорта во время проверки.

Автоматическая система не принимает в обработку поддельные документы. Подача ложной информации приведет к неминуемой блокировке аккаунта и началу расследования. Специалисты могут в любой момент назначить проверку, если обнаружат признаки мошенничества.

Все пользователи обязаны выполнять требования администрации в кратчайшие сроки и периодически обновлять данные, чтобы не попасть под подозрение.

Регистрация на нашем сервисе означает согласие придерживаться всех без исключения условий, установленных Политикой AML/KYC.

Следование Политике AML/KYC – важная часть условий, которые составляют основу функционирования сервиса Nextbit.net.