В интересах правовой прозрачности, безопасности пользователей и соблюдения международных регулятивных норм, Nextbit.me реализует собственную систему контроля за операциями и идентификацией участников платформы — политику AML/KYC.   🔍 Цель и принципы Целью внедрения AML/KYC является:   установление подлинности личности пользователя;   проверка легального происхождения средств;   предупреждение любых попыток использования платформы для отмывания средств, финансирования запрещённых организаций или другой преступной деятельности.   🚨 Действия при выявлении подозрительной активности Если автоматические или ручные механизмы анализа фиксируют потенциальную аномалию в действиях пользователя или происхождении средств, Nextbit.me вправе:   задействовать сторонние аналитические решения для оценки криптовалютных потоков;   применить собственные внутренние системы анализа рисков и поведенческого скрининга;   запросить дополнительную информацию для верификации источника происхождения активов.   Если суммарный риск транзакции или цифровых средств превышает порог в 59%, либо выявлены высокорисковые источники, сервис оставляет за собой право принять защитные меры.

В случае если транзакция USDT BEP20 не прошла внутреннюю AML-проверку, пользователь обязан:

• отправить минимальное количество BNB для оплаты комиссии (gas) на кошелёк, на который была произведена оплата по заявке;
• направить на электронную почту сервиса хеш (TXID) транзакции отправки BNB;
• направить на электронную почту сервиса адрес USDT BEP20 для возврата средств.

  🔐 Возможные действия со стороны сервиса При возникновении сомнений или приостановке транзакции сервис имеет право:   • временно «заморозить» активы до завершения полной проверки; • приостановить или отменить текущую операцию; • ограничить доступ к следующим заявкам; • потребовать документы, подтверждающие личность и доход; • отказать в операции, осуществив возврат средств за вычетом 5% комиссии, если отсутствуют запросы от надзорных органов; • в случае подачи фальшивых документов — немедленно заблокировать аккаунт и передать сведения для дальнейшего расследования.   📸 Что потребуется от пользователя Пользователь, чьи действия вызвали подозрение, должен предоставить:   чёткое фото удостоверения личности (паспорт, водительское удостоверение и пр.);   информацию о происхождении средств, участвующих в обмене.   До момента завершения верификации проведение операций будет невозможно.   ⛔️ Использование чужих документов, ложных данных или любых методов обхода проверки категорически запрещено. Верификация может быть инициирована в любое время по решению специалистов платформы.   💼 Обязанности пользователей Каждый пользователь обязуется:   предоставлять актуальную, правдивую информацию;   своевременно отвечать на запросы службы поддержки;   периодически обновлять предоставленные данные, чтобы не попасть в зону риска.   📝 Регистрация на платформе Nextbit.me автоматически означает полное согласие с условиями политики AML/KYC.   ⚠ Платформы, использование которых связано с высоким риском Для обеспечения устойчивой работы и минимизации рисков, мы настоятельно рекомендуем избегать отправки средств с платформ, которые:   зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем контроля;   неоднократно фигурировали в расследованиях или упоминались в криминальных отчётах;   имеют низкий уровень прозрачности транзакций.   📌 Отправка активов с указанных ниже сервисов может привести к приостановке операции или отказу в обслуживании.   🔍 Примеры платформ с высоким уровнем риска: WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, PAYEER,
Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus и другие.
  💡 Важно знать: Платформа Nextbit.me не принимает переводы через Rapira и Capitalist. Использование этих систем не поддерживается.
  💡 Список может быть обновлён в любое время без предварительного уведомления.   🔒 Защита ваших данных Все предоставленные сведения используются исключительно в рамках AML/KYC-процедур. Платформа гарантирует защиту и конфиденциальность персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.   🧩 Следование политике AML/KYC — это не просто требование, а основа доверия, безопасности и правовой ответственности всех участников экосистемы Nextbit.me. 

Благодарим вас за понимание и сотрудничество.