В інтересах правової прозорості, безпеки користувачів та відповідності міжнародним регуляторним нормам, платформа Nextbit.me впровадила власну систему контролю транзакцій та ідентифікації учасників — політику AML/KYC.   🔍 Мета та принципи Основні цілі впровадження політики AML/KYC:   встановлення справжності особи користувача;   перевірка легального походження коштів;   запобігання спробам використання платформи для відмивання коштів, фінансування заборонених організацій чи іншої злочинної діяльності.   🚨 Дії у разі виявлення підозрілої активності Якщо автоматичні або ручні механізми аналізу фіксують потенційні аномалії в діях користувача або походженні коштів, Nextbit.me має право:   залучати сторонні аналітичні сервіси для оцінки криптовалютних потоків;   застосовувати внутрішні системи оцінки ризиків та поведінкового скринінгу;   запитувати додаткову інформацію для верифікації походження активів.   Якщо сумарний ризик транзакції чи цифрових активів перевищує 59%, або виявлено високоризикові джерела, сервіс може застосувати запобіжні заходи.
  У разі якщо транзакція USDT BEP20 не пройшла внутрішню AML-перевірку, користувач зобов’язаний:

• надіслати мінімальну кількість BNB для оплати комісії (gas) на гаманець, з якого була здійснена оплата за заявкою;
• надіслати на електронну пошту сервісу хеш (TXID) транзакції відправлення BNB;
• надіслати на електронну пошту сервісу адресу USDT BEP20 для повернення коштів.

  🔐 Можливі дії з боку платформи У разі сумнівів або зупинки транзакції сервіс має право:   тимчасово заморозити активи до завершення повної перевірки;   призупинити або скасувати поточну операцію;   обмежити доступ до наступних заявок;   запросити документи, що підтверджують особу та доходи;   відмовити в операції з поверненням коштів за вирахуванням 5% комісії, якщо не надходило запиту від контролюючих органів;   у разі надання фальшивих документів — негайно заблокувати акаунт та передати справу для подальшого розслідування.   📸 Що потрібно надати користувачеві Користувач, дії якого викликають підозру, зобов’язаний надати:   чітке фото посвідчення особи (паспорт, водійське посвідчення тощо);   інформацію про походження коштів, які беруть участь в обміні.   До завершення верифікації проведення транзакцій буде неможливим.   ⛔️ Використання чужих документів, неправдивої інформації чи будь-яких способів обходу перевірки суворо заборонено. Верифікацію може бути ініційовано у будь-який момент за рішенням фахівців платформи.   💼 Обов’язки користувача Кожен користувач зобов’язується:   надавати актуальну, достовірну інформацію;   оперативно відповідати на запити служби підтримки;   періодично оновлювати свої дані, щоб уникнути потрапляння до зони ризику.   📝 Реєстрація на платформі Nextbit.me автоматично означає повну згоду з умовами політики AML/KYC.   ⚠️ Платформи з підвищеним рівнем ризику Для стабільної роботи платформи та зниження ризиків ми наполегливо рекомендуємо уникати переказів з платформ, які:   зареєстровані в юрисдикціях із низьким рівнем регуляторного контролю;   неодноразово фігурували в кримінальних розслідуваннях або звітах;   демонструють низьку прозорість транзакцій.   📌 Надсилання коштів із таких сервісів може призвести до призупинення операції або відмови в обслуговуванні.   🔍 Приклади платформ з високим рівнем ризику: WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer, PAYEER, Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus та інші.   💡 Важливо: Платформа Nextbit.me не приймає перекази через Rapira та Capitalist. Використання цих систем не підтримується.   💡 Список може бути оновлений у будь-який момент без попередження.   🔒 Захист ваших даних Усі надані користувачами дані використовуються виключно в межах процедур AML/KYC. Nextbit.me гарантує безпеку та конфіденційність персональних даних, за винятком випадків, передбачених законодавством.   🧩 Дотримання політики AML/KYC — це не просто формальність, а основа довіри, безпеки та правової відповідальності всіх учасників екосистеми Nextbit.me.
Дякуємо за розуміння та співпрацю.