Політика AML
В інтересах правової прозорості, безпеки користувачів та відповідності міжнародним регуляторним нормам, платформа Nextbit.me впровадила власну систему контролю транзакцій та ідентифікації учасників — політику AML/KYC. 🔍 Мета та принципиОсновні цілі впровадження політики AML/KYC: встановлення справжності особи користувача; перевірка легального походження коштів; запобігання спробам використання платформи для відмивання коштів, фінансування заборонених організацій чи іншої злочинної діяльності. 🚨 Дії у разі виявлення підозрілої активностіЯкщо автоматичні або ручні механізми аналізу фіксують потенційні аномалії в діях користувача або походженні коштів, Nextbit.me має право: залучати сторонні аналітичні сервіси для оцінки криптовалютних потоків; застосовувати внутрішні системи оцінки ризиків та поведінкового скринінгу; запитувати додаткову інформацію для верифікації походження активів. Якщо сумарний ризик транзакції чи цифрових активів перевищує 59%, або виявлено високоризикові джерела, сервіс може застосувати запобіжні заходи. 🔐 Можливі дії з боку платформиУ разі сумнівів або зупинки транзакції сервіс має право: тимчасово заморозити активи до завершення повної перевірки; призупинити або скасувати поточну операцію; обмежити доступ до наступних заявок; запросити документи, що підтверджують особу та доходи; відмовити в операції з поверненням коштів за вирахуванням 5% комісії, якщо не надходило запиту від контролюючих органів; у разі надання фальшивих документів — негайно заблокувати акаунт та передати справу для подальшого розслідування. 📸 Що потрібно надати користувачевіКористувач, дії якого викликають підозру, зобов’язаний надати: чітке фото посвідчення особи (паспорт, водійське посвідчення тощо); інформацію про походження коштів, які беруть участь в обміні. До завершення верифікації проведення транзакцій буде неможливим. ⛔️ Використання чужих документів, неправдивої інформації чи будь-яких способів обходу перевірки суворо заборонено.Верифікацію може бути ініційовано у будь-який момент за рішенням фахівців платформи. 💼 Обов’язки користувачаКожен користувач зобов’язується: надавати актуальну, достовірну інформацію; оперативно відповідати на запити служби підтримки; періодично оновлювати свої дані, щоб уникнути потрапляння до зони ризику. 📝 Реєстрація на платформі Nextbit.me автоматично означає повну згоду з умовами політики AML/KYC. ⚠️ Платформи з підвищеним рівнем ризикуДля стабільної роботи платформи та зниження ризиків ми наполегливо рекомендуємо уникати переказів з платформ, які: зареєстровані в юрисдикціях із низьким рівнем регуляторного контролю; неодноразово фігурували в кримінальних розслідуваннях або звітах; демонструють низьку прозорість транзакцій. 📌 Надсилання коштів із таких сервісів може призвести до призупинення операції або відмови в обслуговуванні. 🔍 Приклади платформ з високим рівнем ризику:WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, ChipMixer,Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET,Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice,Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado,DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch,Shinbad.io, Genesis Market, Lazarus Group, Cryptomus та інші. 💡 Важливо: Платформа Nextbit.me не приймає перекази через Rapira та Capitalist. Використання цих систем не підтримується. 💡 Список може бути оновлений у будь-який момент без попередження. 🔒 Захист ваших данихУсі надані користувачами дані використовуються виключно в межах процедур AML/KYC.Nextbit.me гарантує безпеку та конфіденційність персональних даних, за винятком випадків, передбачених законодавством. 🧩 Дотримання політики AML/KYC — це не просто формальність, а основа довіри, безпеки та правової відповідальності всіх учасників екосистеми Nextbit.me.
Дякуємо за розуміння та співпрацю.
Дякуємо за розуміння та співпрацю.