🛡

Наш сервіс дотримується суворих процедур AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer), спрямованих на запобігання незаконним фінансовим операціям.

Мета AML-контролю — запобігання використанню сервісу для: відмивання доходів; фінансування тероризму; операцій із коштами злочинного походження; обходу санкцій; використання коштів, отриманих унаслідок зламів, шахрайства та інших незаконних джерел.

Для аналізу транзакцій у реальному часі та виявлення підозрілих патернів сервіс використовує передове програмне забезпечення для аналітики блокчейна: Chainalysis, Crystal, Elliptic та інші ліцензовані системи KYT (Know Your Transaction).

Системи моніторингу транзакцій (TMS) для виявлення незвичних схем переказів. Risk-Score формується на підставі сукупних даних цих систем.

Система оцінює кожну транзакцію на основі множини факторів, включаючи історію гаманця та його зв’язки.

Низький ризик (до 50%): Заявка обробляється в автоматичному режимі.

Підвищений ризик (50–75%): Можлива зупинка операції для додаткового аналізу спеціалістом комплаєнс-відділу.

Високий ризик (75%+): Призупинення операції обміну.

Сервіс встановлює нульову або мінімальну толерантність до наступних категорій (згідно з внутрішніми лімітами):

Основні високоризикові категорії

Stolen Funds — викрадені кошти
Hack / Exploit — злами та експлойти
Scam / Fraud — шахрайство та обман
Ransomware — програми-вимагачі
Darknet Market — даркнет-маркетплейси
Black Market Services — нелегальні сервіси
Terrorist Financing — фінансування тероризму
Malware wallets — адреси, пов’язані зі шкідливим ПЗ

Підвищений ризик / додаткові категорії

Mixers / Tumblers / Privacy tools — сервіси змішування коштів
Sanctioned entities — санкційні адреси та організації
High-risk gambling — нелегальний гемблінг
Unlicensed exchanges — неліцензовані обмінники
Peer-to-peer high-risk — підозрілі P2P-платформи

Допустимі категорії: Обміни (Licensed), Майнери, Ліквідні пули.

Ми не надаємо послуги особам та організаціям із країн, які не забезпечують достатній рівень AML-процедур або перебувають під санкціями: Capitalist, Bitpapa.com, Payeer, Rapira.net, Grinex.io, Meer.kg, Nobitex.ir (і будь-які сервіси з Ірану або інших санкційних країн), 1xBet та всі пов’язані з ним суб’єкти, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FunPay, Web Money, Freekassa, Yobit, exmo.com, exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, NixMoney, Bixter, Heleket, Vexel, FlashObmen.com, 60cek.net, HD-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Garantex, Hydra, Blender.io, Lazarus Group (можуть бути активні періодично), Genesis Market, ChipMixer, Shinbad, Bitzlato, Netex24.net, BTC-e / FinCEN. Також ми не рекомендуємо користуватися нашим сервісом користувачам із наступних країн: Афганістан, Американське Самоа, Віргінські острови США, Територія Гуам, Іран, Ємен, Лівія, Держава Палестина, Пуерто-Ріко, Сомалі, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Північні Маріанські острови, США, Сирія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Судан, Придністров’я, тимчасово окуповані території Грузії, Турецька Республіка Північного Кіпру, Західна Сахара, Федеративна Республіка Амбазонія, Косово, Південний Судан, Канада, Нікарагуа, Тринідад і Тобаго, Венесуела, М’янма, а також тимчасово окуповані території України. Обмеження застосовуються в межах політики управління ризиками та міжнародних вимог AML.

У разі запиту з боку системи безпеки, користувач зобов’язаний надати:

Посвідчення особи: Кольорове фото паспорта або ID-картки.
Селфі: Фото власника з документом і аркушем, де вказана поточна дата та назва сервісу.
Proof of Address: Підтвердження адреси проживання (рахунки ЖКГ, виписки).
Source of Funds: Документальне підтвердження легального походження коштів (виписки з бірж, довідки про доходи).

Перевірка документів: Триває від 24 годин до 3 робочих днів залежно від складності випадку.

Повернення здійснюється на адресу відправника. 
Для добросовісних клієнтів стягується лише комісія мережі (оплата газу) за відсутності додаткових витрат сервісу. Стандартна комісія становить до 5%, але не більше 100 USDT.

Безстрокове утримання коштів не застосовується.

Сервіс не здійснює збір і зберігання персональних даних користувачів на постійній основі. В окремих випадках, передбачених правилами сервісу (наприклад, під час проведення KYC-процедур для окремих напрямків), дані можуть запитуватися та оброблятися виключно в межах конкретної операції. Отримана інформація не підлягає тривалому зберіганню та використовується лише з метою перевірки для забезпечення безпеки.

Користуючись послугами нашого сайту, ви підтверджуєте свою згоду з цією AML-політикою та гарантуєте, що ваші кошти не мають злочинного походження і не пов’язані із забороненою діяльністю.

Сервіс залишає за собою право відмовити у проведенні операції у разі виявлення середнього або високого рівня ризику за результатами AML-перевірки. Діяльність сервісу ґрунтується на принципах прозорості, дотримання вимог фінансового моніторингу та недопущення безстрокового утримання коштів. По кожній операції забезпечується чіткий та регламентований результат відповідно до правил. AML-контроль є системою управління ризиками, що базується на ймовірнісній оцінці даних. Блокчейн є публічним і прозорим середовищем, а аналітичні інструменти постійно оновлюються та вдосконалюються. Забезпечення безпеки користувачів, дотримання міжнародних вимог і захист ділової репутації сервісу є пріоритетними завданнями.